工行駐馬店分行構筑網絡金融“反洗錢”防線
摘要： □韓 旭本報訊 近日，工行駐馬店分行按照有關要求，嚴格規(guī)范內控管理，建立健全反洗錢工作監(jiān)督檢查、內控防范機制，構筑網絡金融“反洗錢”的防線。業(yè)務檢查是促
□韓 旭
本報訊 近日，工行駐馬店分行按照有關要求，嚴格規(guī)范內控管理，建立健全反洗錢工作監(jiān)督檢查、內控防范機制，構筑網絡金融“反洗錢”的防線。
業(yè)務檢查是促進電子銀行內控合規(guī)建設的重要手段，重點檢查企業(yè)網銀公轉私交易限額設置、企業(yè)網銀大額頻繁交易、企業(yè)及個人電子銀行客戶注冊與變更業(yè)務、U盾、電子密碼器、口令卡管理與發(fā)放、日常管理監(jiān)督等電子銀行業(yè)務制度執(zhí)行情況。
作為網絡金融渠道“反洗錢”的重點，該行嚴格網上銀行開戶審批流程，從源頭把好關，要求經辦人員必須認真審核企業(yè)法人資格及辦理的真實意愿，規(guī)范辦理注冊及變更業(yè)務。同時，特別關注個別企業(yè)網上銀行交易頻繁、交易量大的現(xiàn)象，并對其進行分析，及時了解資金動向，通過對交易異常情況監(jiān)控，切實防范客戶利用電子銀行從事洗錢行為。
責任編輯：wtt
(原標題：駐馬店網)
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