女子涉嫌集資詐騙上千萬元 網(wǎng)上瘋狂買衣物卻只囤不穿

45歲女子李某說，她繃不住了，只好向警方自首。

此前5年，與丈夫兩地分居的李某，向認識的人謊稱，丈夫在深圳運作一個大項目，需要籌措資金，并可以支付高利息。

憑借自己和丈夫的身份證復印件，再打上一個借條，李某從最初民間借貸5萬元，到最高借貸300余萬元。4月21日，李某告訴警方，她的欠款額已高達4700萬元。

這筆數(shù)額巨大的款項，去了哪里？李某說，一部分用于拆東墻補西墻，償還借款利息，剩下的則用于消費。

5月10日，資陽市公安局雁江區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警持搜查令，對李某家進行搜查。打開客廳大門，就看見堆放了1米多高、4米多寬未拆的包裹。在她的臥室，床、衣柜和陽臺上，堆滿了購買的衣物，同一款式的衣服、鞋子，常常有10多件，而且尚未拆開包裝盒。

在鄰居和親朋眼里，李某顯得樸素和老實，她常年穿著同樣款式的牛仔衣褲，好像從來沒有買過新衣服，一點也不張揚。

目前，李某涉嫌集資詐騙已被刑事拘留，警方初步核實的受害人超過50人。

女子自首

初查結果讓民警吃驚發(fā)現(xiàn)涉案金額數(shù)千萬

“我騙了別人錢，有幾千萬元，還不起了。”4月21日下午，雁江區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警余力正在值班，突然接到分局門衛(wèi)電話，稱一名女子承受不住壓力要自首。

該女子衣著樸素，與以往接觸的此類犯罪嫌疑人不同。隨后，民警將她帶到分局集中辦案區(qū)做進一步詢問。

據(jù)該女子供述，她涉案金額達到了數(shù)千萬元，記載這些資金流向的賬本存放在家中。由于案情重大，民警立即依照法定程序找來見證人，在女子的帶領下到其家中取得了5個賬本，并做初步統(tǒng)計。

統(tǒng)計結果讓民警大吃一驚，原來這位貌不驚人的女子并未撒謊，賬面記載的資金流水達到4700余萬元之多。民警立即向局領導請示，并依法對該女子采取刑事強制措施。

華西都市報、封面新聞記者看到，李某的賬本中，用紅色筆每寫一個姓，后面就是一串數(shù)字。民警說，后面的數(shù)字就是借款金額和利息。

該李姓女子，原為某大型央企員工，多年前停薪留職，常年生活在資陽。她丈夫與其在同一單位，但常年在外地上班。李某的借款理由均為丈夫包下深圳9億元大工程需籌措資金，“隨便倒一車混凝土就能償還利息。”

在隨后的訊問、核查過程中，陸陸續(xù)續(xù)有四五十名群眾前來報案，都聲稱被李某所騙，每人被騙金額多則數(shù)百萬元，少則幾十萬元。根據(jù)被害人陳述，警方了解到，李某承諾向受害者支付6分到1角2不等的月利息。余力告訴記者：“這是相當高的利息了”。

究竟高到什么程度呢？民警舉了個例子，10萬元本金就能得到1.2萬元的月息，累計一年就能得到14.4萬元的年息。所以，犯罪嫌疑人李某只能拆東墻補西墻，為了及時兌現(xiàn)許諾，李某將新騙來的資金大部用于支付利息，涉案資金如雪球般越滾越大。

依法搜查

家中大量快遞盒未拆開 同款衣服一次買10余件

10日，民警依法對李某位于資陽城區(qū)一老舊小區(qū)內(nèi)的家進行了搜查。說起李某，這里的鄰居都很熟悉。“看著很老實，也很簡樸。”在院子里散步的老人印象中，她不像違法犯罪的人。

民警打開李某家門，只見客廳堆著大盒小盒快遞，有1米多高、4米多寬，都尚未拆開。民警拆開一個小盒，里面是同一款式，但顏色不相同的遮陽傘。再拆開一個大盒子，是整件衛(wèi)生巾。

打開李某的臥室門，里面有些凌亂。陽臺一側堆放著衣物，民警清理出最上面一層，單件小紙盒包裝的同款T恤多達20件，而且均為同一尺碼，只有紅白兩個顏色，標簽顯示單價398元一件，也沒有拆過包裝。還有個袋子里有10多條女士牛仔短褲，標簽單價為798元一條。

堆在中間的還有各種款式的蔻馳包包，同款UGG鞋11雙，都沒有拆開過包裝。其中，一雙UGG女士靴網(wǎng)上代購報價1280元。

臥室的床頭柜、衣柜里放滿了衣服，里面有不少同款的毛衣、T恤，套在外面的塑料包裝袋也沒有拆封。

在客廳的茶幾上，一大盒卡片，全部是銀行或者貸款公司工作人員的名片。

女子親屬

不知她買了這么多衣服 有人陸續(xù)投入數(shù)百萬元

10日，李某的妹妹和前妹夫來到了她家，作為民警搜查的見證人。

看著滿屋新衣服，妹妹說，可能李某10年也穿不完。“平時根本不曉得她買了這么多衣服，她一直穿得很樸素。”

在李某妹妹的印象中，姐姐并不是大手大腳的人，過年給侄兒發(fā)紅包，最多的一次發(fā)了1000元。“我們一年就過年聚一下，平時也不知道她在做什么。”

李某的前妹夫說，未與李某的妹妹離婚前，李某讓他投資姐夫的項目，他答應了，陸續(xù)投入了數(shù)百萬元。“中間有過懷疑，想要問問姐夫到底是個什么項目，我前妻說難道不相信她姐，于是我就打消了念頭。”

“后來她定期支付了利息，我也就不再懷疑了。”李某的前妹夫說，他沒有想到，外表老實的李某，居然騙了他們快5年時間。

受害人

被投資9億大項目忽悠 借款從5萬到100多萬元

在資陽城區(qū)經(jīng)營彩票店的付女士，多年前通過李某的姐姐認識了李某。當年，李某的姐姐在付女士彩票店對面賣衣服，李某經(jīng)常來玩，就認識了付女士。

“她來店里買過幾次彩票，但總額不超過50元。”付女士說，直到2014年，她突然開口向我借錢，“我當時沒有答應。”

此后，李某多次向付女士借錢，李某稱自己的老公在央企工作，在深圳承包了大項目，涉及高鐵和地鐵的隧道，總投資9億元。

“看她說話和穿著，就是一個老實人。”付女士說，最終她相信了李某，借了5萬元給她，“用她和她老公的身份證復印件，寫了一個欠條。”

此后，李某定期向她支付利息。“拿到利息，又讓我投進來，說可以多賺一點。”付女士說，最后幾張借條合成一個，總數(shù)加起來超過120萬元，因為想到是9億元的項目，幾年內(nèi)不可能輕易完工，所以多年來一直沒有產(chǎn)生懷疑。

今年春節(jié)前后，付女士準備買房，向李某催要本金。“當時她說這個項目幾年內(nèi)完不了工，我的投資數(shù)額大，走程序很麻煩，要分開退還本金。”付女士說，分成幾十萬一個借條后，李某仍未退還。

今年4月，付女士找到李某，進一步催要本金。幾天后，她得到消息，李某迫于壓力向警方自首了。

華西都市報-封面新聞記者田雪皎陳遠揚